Legitimationsunterlagen
Zur Kontoeröffnung sind je nach Rechtsform unterschiedliche Unterlagen erforderlich. Hier haben wir die notwendigen Unterlagen für nachfolgende Rechtsformen zusammengestellt.
Natürliche Personen
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
Selbständige
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Steuer-ID (Steueridentifikationsnummer)
- Gewerbeanmeldung
Einzelfirma ohne Eintrag ins Handelsregister
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Steuer-Nr.
- Gewerbeschein
Einzelfirma mit Eintrag ins Handelsregister
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Steuer-Nr.
- Handelsregisterauszug
UG - Unternehmergesellschaft
- Erhebungsbogen für juristische Personen (wird auf Nachfrage von uns zugeschickt)
- Handelsregisterauszug und Auszug aus Transparenzregister
- Gesellschafterliste bzw. Gründungs-/Gesellschaftervertrag
- "bei UG in Gründung: notarieller Gründungs-/Gesellschaftervertrag
3 Monate nach Gründung Nachweis der Eintragung in das Handelsregister erforderlich"
- Steuer-Nr.
- aktuelle Legitimationsdokumente (PA/RP) des/der Geschäftsführer
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift aller wirtschaftlich Berechtigten*)
GmbH
- Erhebungsbogen für juristische Personen (wird auf Nachfrage von uns zugeschickt)
- Handelsregisterauszug und Auszug aus Transparenzregister
- Gesellschafterliste bzw. Gründungs-/Gesellschaftervertrag
- "bei GmbH in Gründung: notarieller Gründungs-/Gesellschaftervertrag
3 Monate nach Gründung Nachweis der Eintragung in das Handelsregister erforderlich" - Steuer-Nr.
- aktuelle Legitimationsdokumente (PA/RP) des/der Geschäftsführer
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift aller wirtschaftlich Berechtigten*)
GmbH & Co.KG
- Erhebungsbogen für juristische Personen - wird Ihnen auf Nachfrage von uns zugeschickt
- Handelsregisterauszug der GmbH & Co.KG und Auszug aus Transparenzregister
- notarieller Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co.KG incl. Gesellschafterliste
- Steuer-Nr.
- Handelsregisterauszug der Komplementär GmbH
- Gesellschafterliste bzw. Gründungs-/Gesellschaftervertrag der Komplementär-GmbH
- "bei Komplementär-GmbH in Gründung: notarieller Gründungs-/Gesellschaftervertrag
3 Monate nach Gründung Nachweis der Eintragung in das Register erforderlich"
- aktuelle Legitimationsdokumente (PA/RP) des/der Geschäftsführer der Komplementär-GmbH
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift aller wirtschaftlich Berechtigten der GmbH & Co.KG*)
KG
- Erhebungsbogen für juristische Personen - wird Ihnen auf Nachfrage von uns zugeschickt
- Handelsregisterauszug und Auszug aus Transparenzregister
- notarieller Gesellschaftsvertrag incl. Gesellschafterliste
- aktuelle Legitimationsdokumente(PA/RP) des Geschäftsführers
- Steuer-Nr.
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift aller wirtschaftlich Berechtigten *)
OHG
- Erhebungsbogen für juristische Personen - wird Ihnen auf Nachfrage von uns zugeschickt
- Handelsregisterauszug und Auszug aus Transparenzregister
- notarieller Gesellschaftsvertrag incl. Gesellschafterliste
- aktuelle Legitimationsdokumente (PA/(RP) des Geschäftsführers
- Steuer-Nr.
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift aller wirtschaftlich Berechtigten *)
Partnerschaft
- Erhebungsbogen für juristische Personen - wird Ihnen auf Nachfrage von uns zugeschickt
- Partnerschaftsregisterauszug und Auszug aus Transparenzregister
- unterschriebener Partnerschaftsvertrag
- aktuelle Legitimationsdokumente (PA/RP) aller Partner
- Steuer-Nr.
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum,
- vollständige Anschrift aller wirtschaftlich Berechtigten *)
AG (nicht börsennotiert)
- Erhebungsbogen für juristische Personen - wird Ihnen auf Nachfrage von uns zugeschickt
- Handelsregisterauszug incl. Aktionärsliste und Auszug aus Transparenzregister
- "bei AG in Gründung: notarieller Gesellschaftsvertrag/Satzung
3 Monate nach Gründung Nachweis der Eintragung in das Handelsregister und das Transparenzregister erforderlich"
- aktuelle Legitimationsdokumente (PA/RP) des Vorstands sowie aller handelnden Personen
- Steuer-Nr.
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift aller wirtschaftlich Berechtigten *)
eG
- Erhebungsbogen für juristische Personen - wird Ihnen auf Nachfrage von uns zugeschickt
- Genossenschaftsregisterauszug und zusätzlich Auszug aus Transparenzregister
- Satzung/aktuelles Wahlprotokoll
- aktuelle Legitimationsdokumente (PA/RP)des Vorstandes
- Steuer-Nr.
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift aller wirtschaftlich Berechtigten *)
GbR
- Erhebungsbogen für juristische Personen - wird Ihnen auf Nachfrage von uns zugeschickt
- unterschriebener Gesellschaftsvertrag
- ggf. Gewerbeanmeldung und Steuer-Nr.
- aktuelle Legitimationsdokumente (PA/RP) aller Gesellschafter
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift aller wirtschaftlich Berechtigten *)
eV
- Erhebungsbogen für juristische Personen - wird Ihnen auf Nachfrage von uns zugeschickt
- Vereinsregisterauszug
- aktuelle Legitimationsdokument (PA/RP) der handelnden Vorstände/Personen
- Steuer-Nr.
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift aller wirtschaftlich Berechtigten *)
- Auszug aus dem Transparenzregister, sofern sich der Verein selbst eingetragen hat
nicht eingetragener Verein
- Erhebungsbogen für juristische Personen - wird Ihnen auf Nachfrage von uns zugeschickt
- Satzung sowie unterschriebenes Protokoll der Mitgliederversammlung, in der die Satzung beschlossen wurde
- akutelle Legitimationsdokument PA/RP) der handelnden Vorstände/Personen
- Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift aller wirtschaftlich Berechtigten *)
WEG
- aktuelle Legitimation (PA/RP) aller Gesellschafter oder des Verwalters zzgl. Vollmachtsurkunde bzw. Teilungserklärung aus der Vertretungsberechtigung bezüglich Konto hervorgeht
- Protokoll der Eigentümerversammlung
- Anzahl der Wohnungseigentümer
*) Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist. Die Daten sind im Erhebungsbogen aufzulisten.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass uns Änderungen in der Person des wirtschaftlich Berechtigten im Verlauf einer Geschäftsbeziehung nach den Regelungen des Geldwäschegesetzes unverzüglich anzuzeigen sind.
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